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                                                                      <kbd id='WeJUyZf1GrEbv5w'></kbd><address id='WeJUyZf1GrEbv5w'><style id='WeJUyZf1GrEbv5w'></style></address><button id='WeJUyZf1GrEbv5w'></button>

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                                                                                  作者:凯发娱乐公开网站  时间:2018-01-23 11:30  人气:887 ℃

                                                                                  证券代码:000620 证券简称:新华联 通告编号:2012—019

                                                                                  新华联不动产股份有限公司

                                                                                  第七届董事会第十三次集会会议决策通告

                                                                                  本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                  新华联不动产股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次集会会议关照于2012年3月26日以电话、专人送达、电子邮件等方法发给公司全体董事。集会会议于2012年4月6日在北京丽景湾国际旅馆集会会议室召开。本次集会会议应参会董事9人,现实参会董事9人。集会会议由董事长傅军老师主持。本次集会会议的召集、召开及表决措施切合有关法令、礼貌和《新华联不动产股份有限公司章程》的有关划定。

                                                                                  一、本次集会会议审议通过了《2011年度董事会事变陈诉》。

                                                                                  本议案表决功效为9票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                  本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

                                                                                  二、本次集会会议审议通过了《2011年度总司理事变陈诉》。

                                                                                  本议案表决功效为9票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                  本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

                                                                                  三、本次集会会议审议通过了《2011年年度陈诉全文及择要》。

                                                                                  本议案表决功效为9票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                  本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

                                                                                  四、本次集会会议审议通过了《2011年度审计陈诉》。

                                                                                  本议案表决功效为9票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                  五、本次集会会议审议通过了《2011年度财政决算陈诉》。

                                                                                  本议案表决功效为9票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                  本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

                                                                                  六、本次集会会议审议通过了《2011年度利润分派及公积金转增股本预案》。

                                                                                  经信永中和管帐师事宜全部限责任公司审计,本公司2011年度实现净利润1,296,882,715.91元(母公司),上年结转未分派利润-1,106,558,894.79元,凭证《公司法》的划定提取的10%的法定盈余公积金19,032,382.11元,陈诉期末公司可供股东分派的利润为171,291,439.01元。

                                                                                  现按照公司现实环境,2011年度利润分派预案为:

                                                                                  以2011年尾公司总股本1,597,970,649股为基数,向全体股东每10股派送现金股利1元(含税),合计159,797,064.90元。利润分派后,剩余未分派利润11,494,374.11元转入下一年度。

                                                                                  公司2011年度成本公积金转增股本预案为:不转增股本。

                                                                                  本议案表决功效为9票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                  本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

                                                                                  七、本次集会会议审议通过了《关于授权公司董事会审批土地储蓄投资额度的议案》。

                                                                                  现提请股东大会授权公司董事会自公司2011年年度股东大会审议通过《关于授权公司董事会审批土地储蓄投资额度的议案》之日起至2013年召开公司2012年年度股东大会前,审议并核准公司及其控股子公司购置总额不高出30亿元人民币的策划性土地。

                                                                                  本议案表决功效为9票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                  本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

                                                                                  八、本次集会会议审议通过了《关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案》。

                                                                                  提请股东大会授权公司董事会自公司2011年年度股东大会审议通过《关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案》之日起至2013年召开公司2012年年度股东大会前,审议并核准公司及其控股子公司对项目公司总额不高出10亿元人民币的投资(不含对土地储蓄的投资额度和公司拟非果真刊行股票召募资金投资项目标投资额度)。

                                                                                  本议案表决功效为9票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                  本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

                                                                                  九、本次集会会议审议通过了《关于授权公司董事会审批提供包管额度的议案》。

                                                                                  现提请股东大会授权公司董事会自公司2011年年度股东大会审议通过《关于授权公司董事会审批提供包管额度的议案》之日起至2013年召开的公司2012年年度股东大会前,审议并核准如下对外包管:

                                                                                  1、对子公司提供贷款包管和履约包管的总额度:350,000 万元人民币(不含股东大会已赞成实验的包管额度)。

                                                                                  拟包管额度分派如下:

                                                                                  被包管工具

                                                                                  包管额度

                                                                                  黄山市金龙房地产开拓有限公司

                                                                                  2亿元

                                                                                  武汉大花山生态科技开拓有限公司

                                                                                  3亿元

                                                                                  唐山新华联置地有限公司

                                                                                  4亿元

                                                                                  西宁新华联房地产有限公司

                                                                                  5亿元

                                                                                  惠州市新华联嘉业房地产开拓有限公司

                                                                                  3亿元

                                                                                  株洲新华联房地产开拓有限公司

                                                                                  3亿元

                                                                                  醴陵新华联房地产开拓有限公司

                                                                                  2亿元

                                                                                  大庆新华联房地产开拓有限公司

                                                                                  5亿元

                                                                                  内蒙古新华联置业有限公司

                                                                                  5亿元


                                                                                  上述包管额度可在上述控股子公司之间调度行使。

                                                                                  2、公司为子公司提供的包管,包罗以下气象:

                                                                                  (1)子公司资产欠债率高出 70%;

                                                                                  (2)单笔包管额高出公司最近一期经审计净资产的 10%;

                                                                                  3、以上经股东大会授权核准的包管事项,在额度范畴内授权公司董事会审批,董事长签定相干协议,并根椐实验环境按深圳证券买卖营业所《股票上市法则》实时推行信息披露任务。

                                                                                  本议案表决功效为9票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                  本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

                                                                                  十、本次集会会议审议通过了《关于2011年过活常关联买卖营业执行环境及2012年过活常关联买卖营业估量的议案》。

                                                                                  独立董事颁发独立意见,以为:公司与各关联方之间的买卖营业,是公司在出产策划进程中与各关联方之间一连产生的一般营业往来。关联方湖南新华联建树工程有限公司具有衡宇构筑工程施工总承包壹级天资证书,为公司提供工程建树处事,有利于公司担保工程开拓进度,晋升工程质量;关联方北京悦豪物业打点有限公司具有国度一级物业打点天资证书,为公司提供物业打点处事,有利于晋升公司物业打点程度,扩大公司品牌影响力;公司向关联方出租衡宇,可以或许增进公司资产行使服从。

                                                                                  因此,公司举办的一般关联买卖营业不会对公司出产策划造成影响,不会侵害公司股东好处;不组成对上市公司独立性的影响;各项买卖营业遵循了果真、公正、合理的原则,在表决通过此议案时,关联董事依照有关划定,实验了回避表决,其表决措施正当、合规,不存在违规气象,不存在侵害股东和公司好处气象,且切合禁锢部分及有关法令、礼貌、《公司章程》等的划定。该议案需提交公司2011年年度股东大会举办表决,关联股东应回避表决。

                                                                                  个中关联董事回避表决,本议案表决功效为5票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                  本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

                                                                                  十一、本次集会会议审议通过了《2011年度公司内部节制自我评价陈诉》。

                                                                                  董事会对公司今年度全部方面的内部节制举办了自我评估,未发明本公司存在内部节制计划或执行方面的重大缺陷,不存在对公司内部节制方针存在严峻负面影响或隐藏严峻负面影响的内部节制计划或执行缺陷。