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                                                                                  房产信息咨询公司

                                                                                  当前位置:亿顺房产 > 房产信息咨询公司 >

                                                                                  咨询电话:010-88888888
                                                                                  凯发娱乐公开网站_深圳中航地产股份有限公司第五届董事会第十次集会会议决策通告

                                                                                  作者:凯发娱乐公开网站  时间:2018-02-12 16:38  人气:8119 ℃

                                                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                    深圳中航地产股份有限公司董事会2008年1月8日以书面传真和专人送达方法发出召开公司第五届董事会第十次集会会议的关照。集会会议于2008年1月18日下战书在深圳市深南中路中航苑航空大厦32楼公司集会会议室召开,集会会议应到董事9人,实到6人,董事赖伟宣老师和隋涌老师因事变缘故起因未能参会,特委托董事长吴光权老师代为出席集会会议并利用表决权;独立董事徐俊达老师因事变缘故起因未能参会,特委托独立董事郭明忠老师代为出席集会会议并利用表决权,公司监事及高级打点职员列席了集会会议,切合《公司法》及《公司章程》的有关划定,集会会议由董事长吴光权老师主持。本次集会会议以记名投票表决的方法作出如下决策:

                                                                                    一、审议通过了《2008年策划打算要点》(赞成票9票,阻挡票0 票,弃权票0 票)。

                                                                                    公司2008年打算实现业务收入21.5亿元。公司要固定并成长以房地产开拓为主体,以物业策划与打点营业、旅馆策划与打点营业为两翼,以家产地财富务为增补,施展整体协同上风的贸易地产策划名堂;公司要狠抓现有开拓项目标开拓策划事变,加大市场营销力度,稳步进步策划企业效益,确保实现整年策划使命;要加速公司策划资源整合,进一步拓宽融资渠道;盛大地举办新项目拓展;完美打点架构和打点流程,成立贯串公司表里计谋相助搭档的高效协同机制;进一步强化完美风险防御与节制系统,防御策划风险;整归并进步公司品牌系统。

                                                                                    二、逐项审议通过了《关于向公司控股的深圳市中航地产成长有限公司等四家企业增资的议案》。

                                                                                    为了满意营业快速成长的必要,公司董事会赞成公司向公司控股的深圳市中航地产成长有限公司等三家房地产企业和深圳市中航旅馆打点有限公司举办增资,共计增资额为人民币49,437.5万元,所有由公司以现金投入。因为该议案第(三)、(四)项增资事项涉及关联买卖营业,关联董事吴光权、赖伟宣、隋涌、仇慎谦、陈宏良回避了对此两项议案分项的表决,由四名非关联董事举办表决,分项表决环境如下:

                                                                                    (一)向深圳市中航地产成长有限公司增资事项(赞成票9票,阻挡票0 票,弃权票0 票)。

                                                                                    深圳市中航地产成长有限公司原有注册成本为人民币5,000万元,由公司追加投资人民币10,000万元,增资后注册成本为人民币15,000万元,公司持股比例由96%变为98.66%,深圳市格兰云天大旅馆有限公司持股比例由4%变为1.33%。 

                                                                                    (二)向昆山市中航地产有限公司增资事项(赞成票9 票,阻挡票0 票,弃权票0 票)。

                                                                                    昆山市中航地产有限公司原有注册成本为人民币5,000万元,由公司追加投资人民币17,000万元,增资后注册成本为人民币22,000万元,公司持股比例由90%变为97.72%,深圳市中航地产成长有限公司持股比例由10%变为2.27%。

                                                                                    (三)向江西中航地产有限责任公司增资事项(赞成票4票,阻挡票0 票,弃权票0 票)。

                                                                                    江西中航地产有限责任公司原有注册成本为人民币2,750万元,增进成本人民币7,250万元,增资后注册成本为人民币10,000万元,个中公司持股比例为75%,公司需追加投资人民币5,437.5万元,江西南昌滕王阁房地产开拓有限公司持股比例为25%,需追加投资1812.50万元人民币。

                                                                                    江西中航地产有限责任公司第二大股东江西南昌滕王阁房地产开拓有限公司由江西智融投资有限责任公司﹑深圳市中航地产成长有限公司﹑江西鼎城实业投资有限公司别离持有48%﹑12%和40%的股权;深圳中航地产公司为本公司第一大股东中国航空技能收支口深圳公司的全资子公司,本公司第一大股东中国航空技能收支口深圳公司持有江西鼎城实业投资有限公司80%的股权,本公司第一大股东中国航空技能收支口深圳公司与深圳中航地产公司合计持有江西智融投资有限责任公司55.6%的股权,个中中国航空技能收支口深圳公司持有43.82%,深圳中航地产公司持有11.78%。因此本次买卖营业构本钱公司关联买卖营业,公司独立董事对此议案分项出具了独立意见,且该议案分项需提交公司股东大会审议。

                                                                                    (四)向深圳市中航旅馆打点有限公司增资事项(赞成票4票,阻挡票0 票,弃权票0 票)。

                                                                                    深圳市中航旅馆打点有限公司原有注册成本为人民币3,000万元,公司向深圳市中航旅馆打点有限公司追加投资人民币17,000万元,增资后注册成本为人民币20,000万元,公司持股比例由96.67%变为99.5%,深圳市中航投资打点有限公司持股比例由3.33%变为0.5%。

                                                                                    深圳市中航旅馆打点有限公司股东深圳市中航投资打点有限公司是公司现实节制人中国航空技能收支口深圳公司的全资子公司,因此本次买卖营业组成关联买卖营业,公司独立董事对此议案分项出具了独立意见,且该议案分项需提交公司股东大会审议。

                                                                                    特此通告。

                                                                                    深圳中航地产股份有限公司董事会

                                                                                    二○○八年一月二十二日

                                                                                    证券代码:000043         证券简称:中航地产A        通告编号:2008-003

                                                                                    深圳中航地产股份有限公司

                                                                                    关于向公司控股的深圳市中航地产成长有限公司

                                                                                    等四家企业增资事项的通告

                                                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                    2008年1月18日公司第五届董事会第十次集会会议作出决策,赞成公司向公司控股的深圳市中航地产成长有限公司等三家房地产企业和深圳市中航旅馆打点有限公司举办增资,共计增资额为人民币49,437.5万元,所有由公司以现金投入。详细增资环境如下:

                                                                                    一、深圳市中航地产成长有限公司增资环境

                                                                                    (一)标的公司的根基环境

                                                                                    公司名称:深圳市中航地产成长有限公司

                                                                                    法定代表人:仇慎谦

                                                                                    公司注册成本:5000万元

                                                                                    注册地点:深圳市福田区华富路5号南光大厦4楼西座南面

                                                                                    策划范畴:正当取得土地行使权范畴内的房地产策划、开拓;物业打点,专业装备的贩卖、房产租赁。

                                                                                    公司设立于1997 年,具备深圳市房地产开拓天资,我公司深圳中航地产股份有限公司为该公司控股股东,持有该公司96%的股权;我公司控股子公司深圳市格兰云天大旅馆有限公司持有该公司4%的股权。制止2006年底,深圳市中航地产成长有限公司策划收入37,472,121.5元人民币,净利润922,889.74 元人民币,净资产57,828,981.7元人民币,总资产348,906,805.43元人民币。  

                                                                                    (二)买卖营业两边环境

                                                                                    买卖营业方名称:深圳中航地产股份有限公司

                                                                                    法定代表人:吴光权

                                                                                    公司注册成本:22232.0472万元

                                                                                    注册地点:深圳市福田区深南中路68号航空大厦32层

                                                                                    策划范畴:从事种种投资、创办阛阓、宾馆处事配套办法(详细项目另发执照);海内贸易、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);自有物业打点、策划、举行各类产物展销、开展科技交换勾当、举行科技学术交换集会会议。

                                                                                    深圳中航地产股份有限公司(简称"中航地产")是1985年由中国航空技能收支口深圳公司连系海内23家企业配合提倡创立的国有内联企业,原名称深圳市南光(团体)股份有限公司,1994年,改组为海内公家上市公司(证券名称:深南光A、证券代码:000043)。2007年11月30日公司改名为“深圳中航地产股份有限公司” (证券名称:中航地产、证券代码:000043),颠末二十余年的成长,中航地产慢慢成长成为集地产开拓、物业打点、旅馆打点为一体的综合性团体公司。中航地产依附上市公司的有利平台,通过重组、并购等方法,整合伙源、扩大局限、突出主业,先后完成了物业、旅馆、地产三大关联营业的整合重组事变,形成以地财富务为主,以物业打点和旅馆打点营业为两翼,充实验展整体协同成长上风的贸易地产策划名堂。制止2006年底,公司策划收入1,408,948,469.55元人民币,净利润69,809,738.61 元人民币,2006年尾经审计的净资产419,715,144.81元人民币,总资产达2,175,947,802.11 元人民币。

                                                                                    买卖营业方名称:深圳市格兰云天大旅馆有限公司

                                                                                    法定代表人:仇慎谦

                                                                                    公司注册成本:1500万元

                                                                                    注册地点:深圳市福田区深南中路3024号

                                                                                    策划范畴:客房、中西餐厅、酒吧、卡拉OK、客商处事中心(含复印、打字、电信、传真、秘书、翻译、彩色冲印)、美容剃头、桑拿推拿及烟、酒的贩卖。

                                                                                    公司建设于1987年,为四星级旅馆,是我公司深圳中航地产股份公司的控股子公司,2006年度经审计的策划收入:77,545,207.18元人民币,净利润:16,489,351.09元人民币,2006年尾经审计的净资产: 135,662,480.48元人民币,总资产:268,316,591.13元人民币。

                                                                                    (三)增资布置

                                                                                    深圳中航地产成长有限公司今朝正在开拓深圳坪地项目,该项目位于深圳市龙岗区街道办,个中商住项目总用地面积38,830.4平方米,总构筑面积85,426平方米,项目估量总投资3.49亿元;坪地旅馆项目占地面积19,846.6平米,项目筹划总构筑面积35,724平米,定位为4星级商务旅馆,项目估量总投资2.01亿元。为担保项目开拓策划的自有资金及融资之必要,深圳市中航地产成长有限公司原有注册成本为人民币5,000万元,由公司追加投资人民币10,000万元,增资后注册成本为人民币15,000万元,公司持股比例由96%变为98.66%,深圳市格兰云天大旅馆有限公司持股比例由4%变为1.33%。

                                                                                    二、昆山市中航地产有限公司增资环境

                                                                                    (一)标的公司的根基环境

                                                                                    公司名称:昆山市中航地产有限公司

                                                                                    法定代表人:仇慎谦

                                                                                    公司注册成本:5000万

                                                                                    注册地点:昆山开拓区提高中路180号创业大厦6层东南侧

                                                                                    策划范畴:房地产开拓、物业租赁、房产中介

                                                                                    公司设立于2006 年,具备房地产开拓策划营业二级天资,是我公司深圳中航地产股份有限公司为开拓昆山中航城项目而设立的控股子公司,持有该公司90%的股权,深圳市中航地产成长有限公司持有该公司10%的股权。制止2006年尾经审计的净资产50,000,000元人民币,总资产319,285,635.27元人民币。

                                                                                    (二)买卖营业两边环境

                                                                                    买卖营业方名称:深圳中航地产股份有限公司

                                                                                    买卖营业方名称:深圳市中航地产成长有限公司

                                                                                    (三)增资布置

                                                                                    昆山市中航地产有限公司今朝正在开拓策划江苏昆山中航城项目,项目占地面积196,950平方米,总构筑面积为394,168平方米,总投资为17.89亿。为满意项目开拓策划的自有资金的要求,加强该公司融资手段,昆山市中航地产有限公司原有注册成本为人民币5,000万元,由公司追加投资人民币17,000万元,增资后注册成本为人民币22,000万元,公司持股比例由90%变为97.72%,深圳市中航地产成长有限公司持股比例由10%变为2.27%。

                                                                                    三、江西中航地产有限责任公司

                                                                                    (一)标的公司的根基环境

                                                                                    公司名称:江西中航地产有限责任公司

                                                                                    法定代表人:伍倜

                                                                                    公司注册成本:2750万元

                                                                                    注册地点:南昌市红谷滩新区绿茵路669号830室

                                                                                    策划范畴:房地产开拓、贩卖、构筑计划与咨询、室表里装饰工程、物业打点、构筑工程装备租赁、构筑原料贩卖。

                                                                                    公司设立于2006年,具备江西省房地产开拓天资(暂定),为中航地产股份公司控股子公司,系为开拓南昌中航国际广场项目而创立的项目公司。其股权布局为深圳中航地产股份有限公司持股75%,江西省南昌滕王阁房地产开拓有限公司持股25%。2006年尾经审计的净资产27,500,000 元人民币,总资产27,510,000元人民币。

                                                                                    (二)买卖营业两边环境

                                                                                    关联方名称:深圳中航地产股份有限公司

                                                                                    关联方名称:江西省南昌腾王阁房地产开拓有限公司

                                                                                    法定代表人:余萌

                                                                                    公司注册成本:2500万元

                                                                                    注册地点:南昌市抚河路291号

                                                                                    策划范畴:房地产综合开拓、策划构筑计划与咨询、装修施工、构筑原料、实业投资。

                                                                                    公司建设于1995年,具备江西省房地产开拓二级天资,2006年度经审计的策划收入405,000元人民币,净利润-217,229.58元人民币,2006年尾经审计的净资产18,091,956,99元人民币,总资产116,133,342.99元人民币。

                                                                                    (三)增资布置

                                                                                    江西中航地产公司今朝正在开拓策划江西南昌中航国际广场项目,项目占地面积8,487平方米,总构筑面积为83,280平方米,总投资为3.79亿。为担保项目标开拓策划,加强该公司融资手段,江西中航地产有限责任公司原有注册成本为人民币2,750万元,增进成本人民币7,250万元,增资后注册成本为人民币10,000万元,个中公司持股比例为75%,公司需追加投资人民币5,437.50万元,江西南昌滕王阁房地产开拓有限公司持股比例为25%,需追加投资1812.50万元人民币。

                                                                                    江西中航地产有限责任公司第二大股东江西南昌滕王阁房地产开拓有限公司由江西智融投资有限责任公司﹑深圳市中航地产成长有限公司﹑江西鼎城实业投资有限公司别离持有48%﹑12%和40%的股权;深圳中航地产公司为本公司第一大股东中国航空技能收支口深圳公司的全资子公司,本公司第一大股东中国航空技能收支口深圳公司持有江西鼎城实业投资有限公司80%的股权,本公司第一大股东中国航空技能收支口深圳公司与深圳中航地产公司合计持有江西智融投资有限责任公司55.6%的股权,个中中国航空技能收支口深圳公司持有43.82%,深圳中航地产公司持有11.78%。因此本次买卖营业构本钱公司关联买卖营业,此项买卖营业须提请公司股东大会审议。

                                                                                    四、深圳市中航旅馆打点有限公司增资环境

                                                                                    (一)标的公司的根基环境

                                                                                    公司名称:深圳市中航旅馆打点有限公司

                                                                                    法定代表人:仇慎谦

                                                                                    公司注册成本: 3000万元

                                                                                    注册地点:深圳市福田区深南中路华富路口航空大厦1栋27层07-12号

                                                                                    策划范畴:旅馆打点的咨询、筹谋(不含限定项目)。投资兴办实业(详细项目另行申报);物业打点(须取得响应的天资证书后方可策划);旅馆打点软件的开拓。

                                                                                    公司设立于2004年,系我公司深圳中航地产股份公司控股子公司, 其股权布局为深圳中航地产股份有限公司持股96.67%,深圳市中航投资打点有限公司持股3.33%。2006年尾经审计的策划收入72,974,175.33 元人民币,净利润-2,282,377.26 元人民币,2006年尾经审计的净资产23,352,528.33 元人民币,总资产110,338,872.63元人民币。

                                                                                    (二)买卖营业两边环境

                                                                                    关联方名称:深圳中航地产股份有限公司

                                                                                    关联方名称:深圳市中航投资打点有限公司

                                                                                    法定代表人:吴光权

                                                                                    公司注册成本:15000万元

                                                                                    注册地点:深圳市福田区深南中路3024号航空大厦33层

                                                                                    策划范畴:企业财政打点咨询,证券及股份制事宜的信息咨询、筹谋,企业改组吞并咨询;投资兴办实业(详细项目另行申报);受托资产打点。

                                                                                    公司建设于1993 年,是从事普及的投资银行营业的专业金融处事和投资机构。2006年度经审计的策划收入2,134,461.18 元人民币,净利润11,634,320.75 元人民币,2006年尾经审计的净资产141,222,531.18 元人民币,总资产212,415,337.39 元人民币。

                                                                                    (三)增资布置

                                                                                    旅馆行业为资金麋集型行业,深圳市中航旅馆打点有限公司计谋定位为连锁策划旅馆团体,今朝投资和受托策划打点的旅馆有深圳花圃格兰云天大旅馆、上海园林格兰云天大旅馆、北京凯迪克格兰云天大旅馆、深圳格兰云天大旅馆等。为加速世界连锁策划计谋机关,拓展策划项目,必要有较富裕的资金支持,深圳市中航旅馆打点有限公司原有注册成本为人民币3,000万元,公司向深圳市中航旅馆打点有限公司追加投资人民币17,000万元,增资后注册成本为人民币20,000万元,公司持股比例由96.67%变为99.5%,深圳市中航投资打点有限公司持股比例由3.33%变为0.5%。

                                                                                    深圳市中航旅馆打点有限公司股东深圳市中航投资打点有限公司是公司现实节制人中国航空技能收支口深圳公司的全资子公司,因此本次买卖营业组成关联买卖营业,此议案须提请公司股东大会审议。

                                                                                    五、增资事项对公司的影响

                                                                                    近几年来,公司环绕“以房地财富务为主导,物业打点和旅馆策划打点营业为两翼”的计谋成长思绪,通过一连的策划资源整合,施展整体协同上风,全力打造成为特色光鲜的贸易地产投资商、开拓商和运营商。

                                                                                    我公司对深圳市中航地产成长有限公司增资人民币10,000万元、昆山市中航地产有限公司增资人民币17,000万元和江西中航地产有限责任公司增资人民币7,250万元,大幅进步各地产项目公司的注册成本,加强了地产项目公司的资金气力,有利于拓宽其融资渠道,进步其名誉品级,缔造精采的企业形象,扩大各地产项目公司在处所的影响力,为公司房地产物牌缔造精采的市场形象,进步地产项目公司的开拓气力,从而加大项目开拓力度,,进而进步公司房地财富务的整体气力。我公司向深圳市中航旅馆打点有限公司增资人民币17,000万元,有利于加速旅馆打点公司的连锁策划和世界化计谋机关,担保旅馆打点公司有富裕的资金引进专业化、高条理的人才和打点理念,加大打点程度和力度,促进公司旅馆营业向更高程度、更高条理迈进。为了满意营业快速成长的必要,公司对深圳市中航地产成长有限公司等三家房地产控股公司和深圳市中航旅馆打点有限公司举办增资,有利于满意公司地产项目公司及旅馆打点公司对资金的需求,加速项目开拓力度,加速旅馆营业的扩展,进一步进步公司房地产开拓的整体气力和旅馆营业的一连快速成长。

                                                                                    六、独立董事意见

                                                                                    我公司对江西中航地产有限责任公司和深圳市中航旅馆打点有限公司的增资议案涉及关联买卖营业,因而公司独立董事徐俊达、郭明忠、华小宁对该两项关联买卖营业事项颁发了独立意见,同等以为:公司对江西中航地产有限责任公司和深圳市中航旅馆打点有限公司的增资有利于满意公司地产项目公司及旅馆打点公司对资金的需求,加速项目开拓力度,加速旅馆营业的扩展,进一步进步公司房地产开拓的整体气力和旅馆营业的一连快速成长,同时两项增资各方均以现金作为出资,对公司及股东是公道的,对公司及全体股东是有利的。

                                                                                    七、备查文件

                                                                                    (一)董事会决策;

                                                                                    (二)经具名确认的独立董事意见。

                                                                                    特此通告。

                                                                                    深圳中航地产股份有限公司董事会