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                                                                                  房产信息咨询服务

                                                                                  当前位置:亿顺房产 > 房产信息咨询服务 >

                                                                                  咨询电话:010-88888888
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                                                                                  作者:凯发娱乐公开网站  时间:2018-02-12 14:10  人气:896 ℃

                                                                                    证券代码:600340        证券简称:*ST国祥    通告编号:临2009-14

                                                                                  浙江国祥制冷家产股份有限公司

                                                                                  第三届董事会第十二次集会会议决策通告

                                                                                  出格提醒:本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                  保举阅读

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                                                                                  A股起色尚需一两年

                                                                                  浙江国祥制冷家产股份有限公司第三届董事会第十二次集会会议于2009年6月23日下战书2点在上海国祥一楼集会会议室召开。出席集会会议应到董事8人,实到董事6人,陈和贵董事委托陈天麟董事出席集会会议并利用表决权;独立董事章程因公出差未能出席董事会。公司监事和高级打点职员列席集会会议,集会会议由董事长陈天麟老师主持。集会会议切合《公司法》和《公司章程》的划定。经全体出席集会会议董事审议,通过了以下决策:

                                                                                  1、关于陈天麟董事长辞去董事、董事长一职的议案

                                                                                  表决功效:赞成:7票,阻挡:0 票,弃权:0 票

                                                                                  2、关于陈根伟辞去董事会秘书一职的议案

                                                                                  表决功效:赞成:7票,阻挡:0 票,弃权:0 票

                                                                                  3、关于推举董事长的议案

                                                                                  经董事配合探究,选举陈根伟老师为公司董事长。

                                                                                  表决功效:赞成:7票,阻挡:0 票,弃权:0 票

                                                                                  4、关于推举总司理、常务副总和董事会秘书的议案

                                                                                  按照董事会发起,聘用陈根伟老师为总司理。

                                                                                  按照总司理陈根伟老师提名,聘用孟玉振老师为公司常务副总。

                                                                                  按照董事长陈根伟老师提名,聘用封岸巍老师为董事会秘书。

                                                                                  上述高级打点职员任期与本届董事会沟通。

                                                                                  表决功效:赞成:7票,阻挡:0 票,弃权:0 票

                                                                                  5、关于填补二名董事的议案

                                                                                  公司董事会提名翟大福和郭绍增老师为公司第三届董事会董事的候选人,任期为自公司股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满。

                                                                                  表决功效:赞成:7票,阻挡:0 票,弃权:0 票

                                                                                  此议案需提交股东大会审议。

                                                                                  特此通告.

                                                                                  浙江国祥制冷家产股份有限公司董事会

                                                                                  2009年6月24日

                                                                                  附件:新聘用的董事长、董事及高管职员简历

                                                                                  陈根伟老师,1973年出生,大学结业,1997年进入本公司,历任品保部科长、策划刷新办公室副主任、总司理助理。现任浙江国祥制冷家产股份有限公司董事、董事会秘书。

                                                                                  孟玉振老师,1977年12月出生,1995年9月-1999年7月,就读于烟台大学的机器计划与制造。2002年9月-2004年7月,就读于中国人民大学的工商打点进修,得到MBA学历。2005年6月-此刻,任职于中原幸福基业股份有限公司,成本运营中心总司理助理,历任中原幸福基业股份有限公司总部打点中心司理、副总、总司理。2004.05–2005.04月任职于北京利腾基本科技有限公司市场营销部的贩卖司理。2002.02–2002.08任职于上海迪尔建树装备租赁有限公司北京分公的贩卖部的贩卖司理。1999.07-2001.12任职于大宇重家产烟台有限公司客服部的售后处事。

                                                                                  封岸巍老师,1974年6月出生,1993-1997年就读于沈阳构筑大学,获工学学士学位,2000-2002年就读于清华大学,获工商打点硕士学位。1997-2000年任职于沈阳高逸空调工程有限公司。2002年10月插手北京万通实业股份有限公司,历任成本运营主管、计谋与金融部副司理、计谋与金融部司理、总司理助理兼计谋与金融部司理。2007年1月万通地产(600246,股吧)整体上市,进入北京万通地产股份有限公司,任总司理助理兼成本打点部司理。2009年6月插手中原幸福基业股份有限公司。

                                                                                  翟大福老师:1972年10月出生,1992年9月-1996年7月,“合肥家产大学”打点工程系家产管帐专业,取得工学学士学位,同时取得计较机及其应用专业本科结业资格。2000年8月-2003年1月,财务部财务科学研究所,管帐学硕士平等学力学习。2008年3月-2009年9月,清华大学经管学院EMBA。2003年8月-此刻,任职于中原幸福基业股份有限公司,董事副总裁。2002年6月 -2003年7月,中信团体文化传媒公司,计财部司理。1999年6月-2002年6月,青鸟寰宇消防装备有限公司,财政主管。1998年6月 -1999年6月,Scanwell跨国公司,管帐。1996年7月 -1998年6月,中国航天机电(600151,股吧)团体公司(239厂),电算化组组长。

                                                                                  郭绍增老师:1963年2月8日出生,1986年10月至1989年7月在西安石油仪器职工大学进修,涉外经济专业,中央党校。1981年7月至1986年10月任职于石油部地球物理勘察局,1989年7月至1994年12月就职于石油部物探局。1994年12月至1997年5月就职于中国银行(601988,股吧)廊坊分行大厂支行。1997年10月至1998年12月任廊坊市融通物资商业有限公司总司理。1998年12月至2007年12月就职廊坊市中原房地产开拓有限公司,并任董事、副总裁。2007年12月至今任中原幸福基业股份有限公司董事、副总裁。

                                                                                  浙江国祥制冷家产股份有限公司

                                                                                  详式权益变换陈诉书

                                                                                  公司名称:浙江国祥制冷家产股份有限公司

                                                                                  上市所在:上海证券买卖营业所

                                                                                  股票简称:*ST国祥

                                                                                  股票代码:600340

                                                                                  信息披露任务人:中原幸福基业股份有限公司

                                                                                  住所 / 通信地点:河北省廊坊市新华路169号

                                                                                  签定日期:二〇〇九年六月二十三日

                                                                                  信息披露任务人声明

                                                                                  一、本陈诉书系信息披露任务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购打点步伐》、《果真刊行证券的公司信息披露内容与名目准则第15号——权益变换陈诉书》、《果真刊行证券公司信息披露内容与名目准则第16号——上市公司收购陈诉书》等相干法令礼貌编写。

                                                                                  二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购打点步伐》的划定,本陈诉书已全面披露信息披露任务人中原幸福基业股份有限公司在浙江国祥制冷家产股份有限公司拥有权益的股份。

                                                                                  制止本陈诉书签定之日,除本陈诉书披露的持股信息外,信息披露任务人没有通过任何其他方法在浙江国祥制冷家产股份有限公司拥有权益。

                                                                                  三、信息披露任务人签定本陈诉书已得到须要的授权和核准,其推行亦不违背信息披露任务人公司章程或内部法则中的任何条款,或与之相斗嘴。

                                                                                  四、本次权益变换为上市公司境外天然人股份的协议转让,尚需得到浙江国祥的主管商务部分的相干核准。

                                                                                  五、本次权益变换是按照本陈诉书所载明的资料举办的。除信息披露任务人及所礼聘的专业机构外,没有委托可能授权任何其他人提供未在本陈诉书中列载的信息和对本陈诉做出任何表明可能声名。

                                                                                  释 义

                                                                                  本陈诉书中,除非还有声名,下列简称具有以下寄义:

                                                                                  第一节 信息披露任务人的根基环境

                                                                                  一、信息披露任务人根基环境

                                                                                  信息披露任务人名称:中原幸福基业股份有限公司

                                                                                  注册地:河北省廊坊市广阳区新华路169号

                                                                                  法定代表人:王文学

                                                                                  注册成本:10.5亿元

                                                                                  业务执照注册号:131000000004580

                                                                                  企业法人组织机构代码:70076906-4

                                                                                  税务挂号证号码:冀廊国税广阳字131003700769064号、冀廊地税广阳字131003700769064号

                                                                                  企业范例:股份有限公司

                                                                                  创立时刻:1998年7月10日

                                                                                  策划限期:1998年7月10日至2018年7月10日

                                                                                  策划范畴:房地产开拓、衡宇租赁;贩卖构筑装饰原料;对房地产、家产园区基本办法投资及打点的咨询

                                                                                  通信地点:河北省廊坊市广阳区新华路169号

                                                                                  接洽电话:0316-2310042

                                                                                  二、信息披露任务人的股权布局和节制相关

                                                                                  (一)信息披露任务人的股权布局

                                                                                  信息披露任务人的股权节制相关如下图所示:

                                                                                  (二)信息披露任务人的控股股东