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                                                                                  房产信息咨询服务

                                                                                  当前位置:亿顺房产 > 房产信息咨询服务 >

                                                                                  咨询电话:010-88888888
                                                                                  凯发娱乐公开网站_海南正和实业团体股份有限公司第十届董事会第八次集会会议决策通告

                                                                                  作者:凯发娱乐公开网站  时间:2018-02-12 13:06  人气:8104 ℃

                                                                                  证券代码:600759 证券简称:正和股份 编号:临 2013-063号

                                                                                  海南正和实业团体股份有限公司

                                                                                  第十届董事会第八次集会会议决策通告

                                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                  海南正和实业团体股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次集会会议于2013年11月29日以书面传真方法关照公司全体董事,于2013年12月3日在北京东城区东直门内瀚海海运仓大厦508室公司集会会议室现场召开。本次集会会议应介入集会会议董事5人,现实介入董事5人。本次集会会议由董事长林端老师主持,集会会议的召集与召开切合《公司法》和《公司章程》的划定。经与会董事当真审议,集会会议通过如下决策:

                                                                                  一、 审议通过《关于公司切合非果真刊行股票前提的议案》

                                                                                  为推进公司的一连、康健成长,公司拟果真刊行人民币平凡股(A股)股票。按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券刊行打点步伐》、《上市公司非果真刊行股票实验细则》等有关法令礼貌的划定,比较上市公司向特定工具非果真刊行股份召募资金的前提,董事会颠末对公司现实环境及相干事项举办逐项核查和审慎论证后,以为:公司组织机构健全、公司管理布局类型、不存在重大违法举动、召募资金拟投资项目切合国度相干划定,公司满意有关法令、礼貌和类型性文件关于向特定工具非果真刊行的各项划定,切合向特定工具非果真刊行的各项资格和前提。

                                                                                  表决功效:【5】票赞成,【0】票阻挡,【0】票弃权。

                                                                                  本议案需提交股东大会审议。

                                                                                  二、 逐项审议通过《关于公司非果真刊行股票方案的议案》

                                                                                  本议案涉及关联买卖营业,关联董事游祖雄、陈仲舒回避并未参加本关联买卖营业议案的表决。公司董事会逐项表决通过了《关于公司非果真刊行股票方案的议案》。

                                                                                  (一)刊行股票的种类和面值

                                                                                  本次非果真刊行的股票种类为境内上市人民币平凡股(A股),每股面值人民币1.00元。

                                                                                  表决功效:关联董事游祖雄、陈仲舒回避表决;【3】票赞成,【0】票阻挡,【0】票弃权。

                                                                                  (二)刊行方法及刊行工具

                                                                                  本次刊行回收向特定工具非果真刊行的方法,在中国证监会许诺后六个月内选择适其机缘向公司本次董事会确定的特定工具刊行股票。

                                                                                  本次刊行的刊行工具为广西正和实业团体有限公司(以下简称“广西正和”)、深圳盛财股权投资合资企业(有限合资)(以下简称“深圳盛财”)、新疆宏昇源股权投资打点有限合资企业(以下简称“新疆宏昇源”)、芜湖江和投资打点合资企业(有限合资)(以下简称“芜湖江和”)、长沙市云鼎股权投资合资企业(有限合资)(以下简称“长沙云鼎”)、深圳市孚威天玑投资企业(有限合资)(以下简称“孚威天玑”)及深圳市中民昇汇壹号投资企业(有限合资)(以下简称“深圳中民”)。除广西正和为公司控股股东外,别的刊行工具均与正和股份无关联相关。

                                                                                  表决功效:关联董事游祖雄、陈仲舒回避表决;【3】票赞成,【0】票阻挡,【0】票弃权。

                                                                                  (三)刊行价值、订价方法及订价依据

                                                                                  1.订价基准日

                                                                                  本次非果真刊行股票的订价基准日为本次董事会决策通告日,即2013年12月3日。

                                                                                  2.订价方法

                                                                                  本次刊行的刊行价值确定为6元/股,不低于订价基准日前20个买卖营业日公司股票买卖营业均价的90%,即不低于4.77元/股(订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业均价=订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业总额/订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业总量)。

                                                                                  如公司股票在订价基准日至刊行日时代有派息、送股、成本公积金转增股本等除权、除息事项的,将对上述刊行价值做响应调解。

                                                                                  3.订价依据

                                                                                  (1)刊行价值不低于最近一期经审计的公司每股净资产;

                                                                                  (2)本次召募资金投资项目标资金需求量及项目资金行使布置;

                                                                                  (3)公司股票二级市场价值、市盈率及对将来趋势的判定;

                                                                                  (4)与有关方面协商确定。

                                                                                  表决功效:关联董事游祖雄、陈仲舒回避表决;【3】票赞成,【0】票阻挡,【0】票弃权。

                                                                                  (四)刊行数目及认购方法

                                                                                  本次刊行股票数目为5.2亿股。若公司股票在订价基准日至刊行日时代产生派息、送股、成本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次刊行数目将响应调解。

                                                                                  本次刊行的刊行工具均以现金认购方法、以沟通价值认购本次非果真刊行股票,详细如下:

                                                                                  序号

                                                                                  刊行工具

                                                                                  认购股份数目(股)

                                                                                  认购金额(元)

                                                                                  广西正和

                                                                                  150,000,000

                                                                                  900,000,000

                                                                                  深圳盛财

                                                                                  20,000,000

                                                                                  120,000,000

                                                                                  新疆宏昇源

                                                                                  20,000,000

                                                                                  120,000,000

                                                                                  芜湖江和

                                                                                  50,000,000

                                                                                  300,000,000

                                                                                  长沙云鼎

                                                                                  30,000,000

                                                                                  180,000,000

                                                                                  孚威天玑

                                                                                  100,000,000

                                                                                  600,000,000

                                                                                  深圳中民

                                                                                  150,000,000

                                                                                  900,000,000

                                                                                  合 计

                                                                                  520,000,000

                                                                                  3,120,000,000


                                                                                  若在中国证监会许诺正和股份非果真刊行股票后,已经与正和股份签定非果真刊行股票认购协议书的刊行工具对非果真刊行股票认购协议书约定的股票认购份额部门或所有放弃认购,广西正和将凭证公司股东大会审议通过的刊行价值对该刊行工具放弃认购的股份举办全额认购。

                                                                                  表决功效:关联董事游祖雄、陈仲舒回避表决;【3】票赞成,【0】票阻挡,【0】票弃权。

                                                                                  (五)本次刊行股票的锁按期

                                                                                  本次非果真刊行的股票,自刊行竣事之日起,三十六个月内不得转让。

                                                                                  表决功效:关联董事游祖雄、陈仲舒回避表决;【3】票赞成,【0】票阻挡,【0】票弃权。

                                                                                  (六)上市所在

                                                                                  在限售期满后,本次向特定工具刊行的股票将在上海证券买卖营业所上市买卖营业。

                                                                                  表决功效:关联董事游祖雄、陈仲舒回避表决;【3】票赞成,【0】票阻挡,【0】票弃权。

                                                                                  (七)本次召募资金用途

                                                                                  本次非果真刊行股票召募资金拟用于以下用途:

                                                                                  本次刊行拟召募资金总额31.2亿元人民币,扣除刊行用度后召募资金净额拟所有效于收购马腾石油股份有限公司(Maten Petroleum Joint Stock Company)95%的股权。

                                                                                  公司召募资金净额不敷以满意上述召募资金投资项目资金需求的部门由公司自筹办理;若现实召募资金净额高出上述召募资金投资项目资金需求,高出部门将用于增补公司活动资金。

                                                                                  另外,公司董事会拟在上述募投项目实验前,按照项目标详细环境,选择由本公司或控股的部属公司作为本次募投项目标实验主体。

                                                                                  表决功效:关联董事游祖雄、陈仲舒回避表决;【3】票赞成,【0】票阻挡,【0】票弃权。

                                                                                  (八)本次非果真刊行前的滚存利润布置

                                                                                  为分身新老股东好处,本次刊行前公司滚存的未分派利润由公司新老股东凭证刊行后的股份比例共享。

                                                                                  表决功效:关联董事游祖雄、陈仲舒回避表决;【3】票赞成,【0】票阻挡,【0】票弃权。

                                                                                  (九)本次刊行决策有用期

                                                                                  本次非果真刊行A股股票的决策自公司股东大会审议通过本次非果真刊行股票议案之日起十二个月内有用。

                                                                                  表决功效:关联董事游祖雄、陈仲舒回避表决;【3】票赞成,【0】票阻挡,【0】票弃权。

                                                                                  独立董事提前收到了本议案,以为本次刊行有利于公司的久远成长,赞成将该等议案提交公司董事会审议。

                                                                                  本议案须经公司股东大会逐项审议通过,并报中国证监会许诺后方可实验。

                                                                                  三、 审议通过《关于公司本次非果真刊行股票涉及关联买卖营业的议案》