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                                                                                  房产信息咨询服务凯发娱乐公开网站,凯发娱乐公开网站官网,凯发娱乐公开网站登录网址

                                                                                  当前位置:亿顺房产 > 房产信息咨询服务 >

                                                                                  咨询电话:010-88888888
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                                                                                  作者:凯发娱乐公开网站  时间:2017-12-28 18:02  人气:8109 ℃

                                                                                    通告编号:2017-048

                                                                                    证券代码:870561 证券简称:中皖辉达 主办券商:国融证券

                                                                                    安徽中皖辉达信息处事股份有限公司

                                                                                    第一届董事会第十八次集会会议决策通告

                                                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带法令责任。

                                                                                    一、集会会议召开环境

                                                                                    安徽中皖辉达信息处事股份有限公司(以下称“公司”)第一届董事会第十八次集会会议于2017年12月26日上午9时在公司集会会议室召开。本次集会会议已于2017年12月16日以专人送达方法关照,本次集会会议应到董事11人,实到董事11人,,公司监事和高级打点职员列席了集会会议。集会会议由公司董事长胡皖忠老师主持。集会会议的召集、召开切合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事集会会议事法则》的有关划定。

                                                                                    二、集会会议表决环境

                                                                                    集会会议以投票表决方法审议通过了如下议案:

                                                                                    (一)审议通过《关于增进公司策划范畴的议案》

                                                                                    1、议案首要内容:按照成长必要,公司策划范畴拟在原有基本上增进以下内容:“接管金融机构委托从事金融信息技能外包、接管金融机构委托从事金融营业流程外包、接管金融机构委托从事金融常识流程外包”。

                                                                                    详见公司于2017年12月28日在世界中小企业股份转让体系指定信息披露

                                                                                    平台(或)宣布的《安徽中皖辉达信息处事

                                                                                    股份有限公司关于增进策划范畴及修改公司章程的通告》(通告编号为:2017-049)。

                                                                                    通告编号:2017-048

                                                                                    2、表决功效:赞成11票,弃权0票,阻挡0票。表决功效为通过。

                                                                                    3、回避表决环境:本议案不涉及关联买卖营业,无需回避表决。

                                                                                    4、本议案尚需提交公司2018年第一次姑且股东大会审议。

                                                                                    (二)审议通过《关于修改的议案》

                                                                                    1、议案首要内容:原公司章程第二章第十二条为:“经依法挂号,公司的策划范畴:一样平常策划项目:房地产信息咨询、署理处事;家庭装饰,物业打点”。拟修订为:“经依法挂号,公司的策划范畴:一样平常策划项目:房地产信息咨询、署理处事;家庭装饰,物业打点;接管金融机构委托从事金融信息技能外包、接管金融机构委托从事金融营业流程外包、接管金融机构委托从事金融常识流程外包”。详见公司于2017年12月28日在世界中小企业股份转让体系指定信息披露平台(或)宣布的《安徽中皖辉达信息处事股份有限公司关于增进策划范畴及修改公司章程的通告》(通告编号为:2017-049)。

                                                                                    2、表决功效:赞成11票,弃权0票,阻挡0票。表决功效为通过。

                                                                                    3、回避表决环境:本议案不涉及关联买卖营业,无需回避表决。

                                                                                    4、本议案尚需提交公司2018年第一次姑且股东大会审议。

                                                                                    (三)审议通过《关于提请召开公司2018年第一次姑且股东大会的议

                                                                                    案》

                                                                                    1、议案首要内容:详见公司于2017年12月28日在世界中小企业股

                                                                                    份转让体系指定信息披露平台(或)宣布的

                                                                                    《安徽中皖辉达信息处事股份有限公司2018年第一次姑且股东大会关照公

                                                                                    告》(通告编号为:2017-050)。

                                                                                    2、表决功效:赞成11票,弃权0票,阻挡0票。表决功效为通过。

                                                                                    通告编号:2017-048

                                                                                    三、备查文件

                                                                                    《安徽中皖辉达信息处事股份有限公司第一届董事会第十八次集会会议决策》特此通告

                                                                                    安徽中皖辉达信息处事股份有限公司

                                                                                    董事会

                                                                                    2017年12月28日

                                                                                    [点击查察PDF原文]