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                                                                                  房产信息咨询

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                                                                                  作者:凯发娱乐公开网站  时间:2018-02-02 11:06  人气:8119 ℃

                                                                                    杭州滨江房产团体股份有限公司

                                                                                    第一届董事会第二十一次集会会议决策通告

                                                                                    本公司及其董事、监事、高级打点职员担保通告内容真实、精确和完备,并对通告中的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。

                                                                                    杭州滨江房产团体股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十一次集会会议关照于2008年6月6日以专人送达、传真情势发出,集会会议于2008年6月11日在杭州市庆春东路38号公司集会会议室召开,集会会议由戚金兴董事长主持,应介入集会会议董事7人,实到7人。本次集会会议召开措施切合《公司法》和《公司章程》的划定。

                                                                                    集会会议以书面表决的方法,审议并表决了以下议案:

                                                                                    1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

                                                                                    表决功效:赞成7票,阻挡0票,弃权0票。此议案尚需提交公司2008年第五次姑且股东大会审议。

                                                                                    《公司章程批改案》见附件一,《公司章程》全文见巨潮资讯网

                                                                                    2、审议《关于修订〈股东大集会会议事法则〉的议案》

                                                                                    表决功效:赞成7票,阻挡0票,弃权0票。此议案尚需提交公司2008年第五次姑且股东大会审议。

                                                                                    《股东大集会会议事法则》全文见巨潮资讯网

                                                                                    3、审议《关于修订〈召募资金打点步伐〉的议案》

                                                                                    表决功效:赞成7票,阻挡0票,弃权0票。此议案尚需提交公司2008年第五次姑且股东大会审议。

                                                                                    《召募资金打点步伐》全文见巨潮资讯网

                                                                                    4、审议《关于修订〈总司理事变细则〉的议案》

                                                                                    表决功效:赞成7票,阻挡0票,弃权0票。此议案自董事会通过之日起见效。

                                                                                    《总司理事变细则》全文见巨潮资讯网

                                                                                    5、审议《关于修订〈投资决定打点制度〉的议案》

                                                                                    表决功效:赞成7票,阻挡0票,弃权0票。此议案自董事会通过之日起见效。

                                                                                    《投资决定打点制度》全文见巨潮资讯网

                                                                                    6、审议《关于拟定〈信息披露打点制度〉的议案》

                                                                                    表决功效:赞成7票,阻挡0票,弃权0票。此议案自董事会通过之日起见效。

                                                                                    《信息披露打点制度》全文见巨潮资讯网

                                                                                    7、审议《关于拟定〈投资者相关打点步伐〉的议案》

                                                                                    表决功效:赞成7票,阻挡0票,弃权0票。此议案自董事会通过之日起见效。

                                                                                    《投资者相关打点步伐》全文见巨潮资讯网

                                                                                    8、审议《关于拟定〈累积投票制度实验细则〉的议案》

                                                                                    表决功效:赞成7票,阻挡0票,弃权0票。此议案尚需提交公司2008年第五次姑且股东大会审议。

                                                                                    《累积投票制度实验细则》全文见巨潮资讯网

                                                                                    9、审议《关于以召募资金置换预先已投入召募资金投资项目标自筹资金的议案》

                                                                                    为了进步资金操作服从,镌汰财政用度支出,公司凭证召募资金行使打算,拟行使召募资金置换公司预先已投入召募资金投资项目(阳光海岸项目)建树的自筹资金共计4,683.06万元。置换后召募资金余额存储于专户用于召募资金项目建树。

                                                                                    表决功效:赞成7票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                    独立董事郑贤祥、陈国荣、汪祥耀对该项议案颁发现确赞成的独立意见。(见附件二)

                                                                                    详情请见公司2008-008号《杭州滨江房产团体股份有限公司关于以召募资金置换预先已投入召募资金投资项目标自筹资金的通告》。

                                                                                    10、审议《关于以召募资金向杭州阳光海岸房地产开拓有限公司增资的议案》

                                                                                    按照《杭州滨江房产团体股份有限公司初次果真刊行招股声名书》和阳光海岸项目开拓进度,公司现拟以召募资金向杭州阳光海岸房地产开拓有限公司增资人民币10,400万元,个中26万元增进项目公司注册成本,别的10,374万元作为公司成本溢价。

                                                                                    表决功效:赞成7票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                    详情请见公司2008-010号《杭州滨江房产团体股份有限公司对外投资通告》。

                                                                                    11、《关于以闲置召募资金暂且用于增补公司活动资金的议案》

                                                                                    按照中国证监会、深圳证券买卖营业以是及公司首发招股声名书的划定,在担保召募资金项目建树的资金需求以及项目正常运行的条件下,公司拟将部门暂且闲置的召募资金增补公司活动资金。该等资金金额为人民币58,400万元,行使限期不高出6个月,公司担保暂且用于增补活动资金的金钱到期后,实时偿还到召募资金专用账户,不影响召募资金项目投资打算的正常举办。

                                                                                    鉴于公司于2008年6月2日召开的杭州滨江房产团体股份有限公司第一届董事会第二十次集会会议审议通过《关于以闲置召募资金暂且用于增补公司活动资金的议案》,公司已将部门闲置的召募资金共计11,574.00万元用于增补公司活动资金,行使限期不高出6个月,公司理睬在2008年6月23日之前偿还上述用于增补活动资金的闲置召募资金。本次以闲置召募资金增补公司活动资金的举动需在公司已偿还上次用于增补活动资金的闲置召募资金后,且该议案已经公司股东大会审议通事后方能实验。

                                                                                    此议案尚需提交公司2008年第五次姑且股东大会审议。

                                                                                    表决功效:赞成7票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                    独立董事郑贤祥、陈国荣、汪祥耀对该项议案颁发现确赞成的独立意见。(见附件三)

                                                                                    详情请见公司2008-009号《杭州滨江房产团体股份有限公司关于以闲置召募资金暂且用于增补公司活动资金的通告》。

                                                                                    12、审议《关于授权董事会土地储蓄投资额度及对项目公司投资额度的议案》

                                                                                    董事会审议并赞成提请股东大会授权董事会土地储蓄投资额度及对项目公司投资额度,详细如下:

                                                                                    1)、授权董事会在2009年召开2008年度股东大会前,公司及控股子公司购置策划性土地(含通过股权收购购置策划性土地)的金额不高出50 亿元人民币。

                                                                                    2)、授权董事会在2009 年召开2008 年度股东大会前,对项目公司的投资额度总额不高出10 亿元人民币。

                                                                                    3)、对项目公司的投资不高于项目公司开拓的策划性土地金额,投资金额以注册成本金和成本公积的情势投入,以购置策划性土地金额为限。

                                                                                    此议案尚需提交公司2008年第五次姑且股东大会审议。

                                                                                    表决功效:赞成7票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                    13、审议《关于召开杭州滨江房产团体股份有限公司2008年第五次姑且股东大会的议案》

                                                                                    董事会审议并通过了《关于召开杭州滨江房产团体股份有限公司2008年第五次姑且股东大会的议案》。

                                                                                    表决功效:赞成7票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                    特此通告。

                                                                                    杭州滨江房产团体股份有限公司

                                                                                    董事会

                                                                                    二00八年六月十二日

                                                                                    附件一:

                                                                                    杭州滨江房产团体股份有限公司

                                                                                    章程批改案

                                                                                    原章程

                                                                                    修改后章程

                                                                                    第三条 公司于〖〗经〖〗批/许诺,初次向社会公家刊行人民币平凡股〖〗股,于〖〗在〖〗上市。

                                                                                    第三条公司于2008年4月30日经中国证券监视打点委员会批/许诺,初次向社会公家刊行人民币平凡股6000万股,于2008年5月29日在深圳证券买卖营业所上市。

                                                                                    第六条 公司注册成本为人民币〖〗万元。

                                                                                    第六条 公司注册成本为人民币52000万元。

                                                                                    第十七条 公司刊行的股份,在〖 〗齐集存管。

                                                                                    第十七条 公司刊行的股份,在中国证券挂号结算有限公司深圳分公司齐集存管。

                                                                                    第十九条 公司股份总数为〖〗万股,公司的股本布局为:平凡股〖〗万股,无其他种类股份。

                                                                                    第十九条 公司股份总数为52000万股,公司的股本布局为:平凡股52000万股,无其他种类股份。

                                                                                    公司果真刊行股份前已刊行的股份,自公司股票在证券买卖营业所上市买卖营业之日起1年内不得转让。

                                                                                    公司董事、监事、高级打点职员该当向公司申报所持有的本公司的股份及其变换环境,在任职时代每年转让的股份不得高出其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市买卖营业之日起1年内不得转让。上述职员去职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

                                                                                    公司果真刊行股份前已刊行的股份,自公司股票在证券买卖营业所上市买卖营业之日起1年内不得转让。

                                                                                    公司董事、监事、高级打点职员该当向公司申报所持有的本公司的股份及其变换环境,在任职时代每年转让的股份不得高出其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市买卖营业之日起1年内不得转让。上述职员去职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份,在申报离任六个月后的十二月内通过证券买卖营业所挂牌买卖营业出售本公司股票数目占其所持有本公司股票总数的比例不得高出50%。

                                                                                    (十五)审议股权鼓励打算;

                                                                                    (十六)审议法令、行政礼貌、部分规章或本章程划定该当由股东大会抉择的其他事项。

                                                                                    (十五)审议股权鼓励打算;

                                                                                    (十六)审议法令、行政礼貌、部分规章或本章程划定该当由股东大会抉择的其他事项。

                                                                                    (四)对公司有重大影响的公司隶属企业到境外上市;

                                                                                    (五)在公司成长中对社会公家股股东好处有重大影响的相干事项;

                                                                                    (九)在公司成长中对社会公家股股东好处有重大影响的相干事项;

                                                                                    公司应通过多种情势向中小投资者做好议案的宣传息争释事变,并在股东大会召开前三个买卖营业日内至少登载一次股东大会提醒性通告。

                                                                                    (五)股权鼓励打算;

                                                                                    (六)法令、行政礼貌或本章程划定的,以及股东大会以平凡决策认定会对公司发生重大影响的、必要以出格决策通过的其他事项。

                                                                                    (五)股权鼓励打算;

                                                                                    (六)法令、行政礼貌或本章程划定的,以及股东大会以平凡决策认定会对公司发生重大影响的、必要以出格决策通过的其他事项。

                                                                                    已凭证前款划定推行相干任务的,不再纳入相干的累计计较范畴。

                                                                                    董事会有权审批低于本章程第四十一条划定的股东大会权限以内的对外包管事项。董事会审议对外包管事项时,应经董事会三分之二以上董事赞成。

                                                                                    董事会有权审批低于本章程第四十一条划定的股东大会权限以内的对外包管事项。董事会审议对外包管事项时,应经出席董事会集会会议三分之二以上董事赞成并经全体独立董事三分之二以上赞成,可能经股东大会核准。未经董事会或股东大会核准,公司不得对外提供包管。

                                                                                    董事会有权核准金额在3000万元以下可能占公司最近一期经审计净资产5%以下的关联买卖营业(两者以金额较高者为准),高出上述金额的关联买卖营业,应提交股东大会审议核准。

                                                                                    公司设副司理4名,由董事会聘用或解聘。

                                                                                    公司司理、副司理、财政认真人、董事会秘书为公司高级打点职员。

                                                                                    公司设副司理多少名,由董事会聘用或解聘。

                                                                                    公司司理、副司理、财政认真人、董事会秘书为公司高级打点职员。

                                                                                    (八)本章程或董事会授予的其他权柄。

                                                                                    司理列席董事会集会会议。

                                                                                    司理有权核准金额在300万元以下且占公司最近一期经审计净资产0.5%以下的关联买卖营业,高出上述金额的关联买卖营业,应提交董事会或股东大会审议核准。

                                                                                    司理列席董事会集会会议。

                                                                                    第一百七十条 公司指定〖〗中的一份可能多份报纸为登载公司通告和其他必要披露信息的媒体。

                                                                                    第一百七十条公司指定《证券时报》和巨潮资讯网()为登载公司通告和其他必要披露信息的媒体。

                                                                                    第一百七十二条 公司归并,该当由归并各方签署归并协议,并体例资产欠债表及工业清单。公司该当自作出归并决策之日起10日内关照债权人,并于30日内涵〖〗上通告。债权人自接到关照书之日起30日内,未接到关照书的自通告之日起45日内,可以要求公司清偿债务可能提供响应的包管。

                                                                                    第一百七十二条 公司归并,该当由归并各方签署归并协议,并体例资产欠债表及工业清单。公司该当自作出归并决策之日起10日内关照债权人,并于30日内涵《证券时报》上通告。债权人自接到关照书之日起30日内,未接到关照书的自通告之日起45日内,可以要求公司清偿债务可能提供响应的包管。

                                                                                    第一百七十四条 公司分立,其工业作响应的支解。

                                                                                    公司分立,该当体例资产欠债表及工业清单。公司该当自作出分立决策之日起10日内关照债权人,并于30日内涵〖 〗上通告。

                                                                                    第一百七十四条 公司分立,其工业作响应的支解。

                                                                                    公司分立,该当体例资产欠债表及工业清单。公司该当自作出分立决策之日起10日内关照债权人,并于30日内涵《证券时报》上通告。

                                                                                    公司该当自作出镌汰注册成本决策之日起10日内关照债权人,并于30日内涵〖〗上通告。债权人自接到关照书之日起30日内,未接到关照书的自通告之日起45日内,有官僚求公司清偿债务可能提供响应的包管。

                                                                                    公司减资后的注册成本将不低于法定的最低限额。

                                                                                    公司该当自作出镌汰注册成本决策之日起10日内关照债权人,并于30日内涵《证券时报》上通告。债权人自接到关照书之日起30日内,未接到关照书的自通告之日起45日内,有官僚求公司清偿债务可能提供响应的包管。

                                                                                    公司减资后的注册成本将不低于法定的最低限额。

                                                                                    债权人申报债权,该当声名债权的有关事项,并提供证明原料。清理组该当对债权举办挂号。

                                                                                    在申报债权时代,清理组不得对债权人举办清偿。

                                                                                    债权人申报债权,该当声名债权的有关事项,并提供证明原料。清理组该当对债权举办挂号。

                                                                                    在申报债权时代,清理组不得对债权人举办清偿。

                                                                                    附件二:

                                                                                    杭州滨江房产团体股份有限公司独立董事

                                                                                    关于以召募资金置换预先已投入召募资金投资项目标

                                                                                    自筹资金的独立意见

                                                                                    杭州滨江房产团体股份有限公司拟以召募资金置换预先已投入召募资金投资项目标自筹资金,按照《中小企业板上市公司召募资金打点细则》(2008年修订)等相干划定,独立董事郑贤祥、陈国荣、汪祥耀同等颁发独立意见如下:

                                                                                    按照公司股东大会决策以及公司《初次果真刊行股票的招股声名书》,在公司本次刊行召募资金到位之前,公司将按照项目进度的现实环境以自筹资金先行投入召募资金投资项目,并在召募资金到位之后予以置换。截至2008年6月10日止,公司以自筹资金预先投入阳光海岸项目49,897万元。

                                                                                    本次公司拟以召募资金置换预先已投入上述召募资金投资项目标自筹资金共计4,683.06万元。本次以召募资金置换预先已投入召募资金投资项目标自筹资金的举动切合公司成长好处必要,有利于进步公司的资金操作效力,镌汰财政用度支出,赞成公司本次以召募资金置换预先投入召募资金投资项目标自筹资金。

                                                                                    独立董事:

                                                                                    郑贤祥、陈国荣、汪祥耀

                                                                                    二OO八年六月十一日

                                                                                    附件三:

                                                                                    杭州滨江房产团体股份有限公司独立董事

                                                                                    关于以闲置召募资金暂且用于增补公司活动资金的

                                                                                    独立意见

                                                                                    杭州滨江房产团体股份有限公司拟以闲置召募资金暂且用于增补公司活动资金,按照《中小企业板上市公司召募资金打点细则》(2008年修订)等相干划定,独立董事郑贤祥、陈国荣、汪祥耀同等颁发独立意见如下:

                                                                                    按照公司《初次果真刊行股票招股声名书》披露的投资打算及投资项目可行性研究陈诉,2008年度公司将有部门召募资金闲置。公司行使总额为58,400万元的暂且闲置召募资金用于增补活动资金,将有利于公司镌汰财政用度,低落策划本钱,进步召募资金行使的服从。

                                                                                    鉴于公司于2008年6月2日召开的杭州滨江房产团体股份有限公司第一届董事会第二十次集会会议审议通过《关于以闲置召募资金暂且用于增补公司活动资金的议案》,公司已将部门闲置的召募资金共计11,574.00万元用于增补公司活动资金,行使限期不高出6个月,公司理睬在2008年6月23日之前偿还上述用于增补活动资金的闲置召募资金。本次以闲置召募资金暂且增补公司活动资金的举动需在公司已偿还上次用于增补活动资金的闲置召募资金后,且该议案已经公司股东大会审议通事后方能实验,着实施不会影响召募资金投资项目标正常举办,不存在变相改变召募资金的行使打算和侵害股东好处的气象,赞成公司以闲置召募资金暂且用于增补活动资金。

                                                                                    独立董事:

                                                                                    郑贤祥、陈国荣、汪祥耀

                                                                                    二OO八年六月十一日

                                                                                    证券代码:002244证券简称:滨江团体(002244行情,股吧)通告编号:2008-007

                                                                                    杭州滨江房产团体股份有限公司

                                                                                    第一届监事会第六次集会会议决策通告

                                                                                    本公司及其董事、监事、高级打点职员担保通告内容真实、精确和完备,并对通告中的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。

                                                                                    杭州滨江房产团体股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第六次集会会议关照于2008年6月6日以专人送达、传真情势发出,集会会议于2008年6月11日在杭州市庆春东路38号公司集会会议室召开,集会会议由公司监事会主席赵军主持,应介入集会会议监事3人,实到3人。本次集会会议召开措施切合《公司法》和《公司章程》的划定。

                                                                                    集会会议以书面表决的方法,审议并表决了以下议案:

                                                                                    1、审议《关于以召募资金置换预先已投入召募资金投资项目标自筹资金的议案》

                                                                                    为了进步资金操作服从,镌汰财政用度支出,公司凭证召募资金行使打算,拟行使召募资金置换公司预先投入召募资金投资项目(阳光海岸项目)建树的自筹资金共计4,683.06万元。置换后召募资金余额存储于专户用于召募资金项目建树。

                                                                                    表决功效:赞成3票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                    2、审议《关于以闲置召募资金暂且用于增补公司活动资金的议案》

                                                                                    按照中国证监会、深圳证券买卖营业以是及公司首发招股声名书的划定,在担保召募资金项目建树的资金需求以及项目正常运行的条件下,公司拟将部门暂且闲置的召募资金增补公司活动资金。该等资金金额为人民币58,400万元,行使限期不高出6个月,公司担保暂且用于增补活动资金的金钱到期后,实时偿还到召募资金专用账户,不影响召募资金项目投资打算的正常举办。

                                                                                    鉴于公司于2008年6月2日召开的杭州滨江房产团体股份有限公司第一届监事会第五次集会会议审议通过《关于以闲置召募资金暂且用于增补公司活动资金的议案》,公司已将部门闲置的召募资金共计11,574.00万元用于增补公司活动资金,行使限期不高出6个月,公司理睬在2008年6月23日之前偿还上述用于增补活动资金的闲置召募资金。因此,本次以闲置召募资金增补公司活动资金的举动需在公司已偿还上次用于增补活动资金的闲置召募资金后,且经公司股东大会审议通事后方能实验。

                                                                                    表决功效:赞成3票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                    特此通告

                                                                                    杭州滨江房产团体股份有限公司

                                                                                    监事会

                                                                                    二○○八年六月十二日

                                                                                    证券代码:002244证券简称:滨江团体通告编号:2008-008

                                                                                    杭州滨江房产团体股份有限公司

                                                                                    关于以召募资金置换预先已投入召募资金

                                                                                    投资项目标自筹资金的通告

                                                                                    本公司及其董事、监事、高级打点职员担保通告内容真实、精确和完备,并对通告中的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。

                                                                                    杭州滨江房产团体股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十一次集会会议审议通过《关于以召募资金置换预先已投入召募资金投资项目标自筹资金的议案》,现通告如下:

                                                                                    一、召募资金环境及召募资金投资项目

                                                                                    经中国证券监视打点委员会证监容许2008624号文许诺,并经深圳证券买卖营业所赞成,公司向社会公家果真刊行人民币平凡股(A股)股票6,000万股,每股刊行价值为人民币20.31元,总计召募资金1,218,600,000.00元,扣除刊行用度49,590,750.00元后,召募资金净额为1,169,009,250.00元。上述召募资金到位环境业经浙江天健管帐师事宜全部限公司验证,并出具浙天会验200846号《验资陈诉》。

                                                                                    公司本次刊行后,将按照《招股声名书》和公司整体筹划,按项目标轻重缓急,将召募资金用于投资都市之星、阳光海岸、金色蓝庭共3个项目。上述3个项目估量总投资548,212.00万元,至2007年3月31日已完成投资67,969.00万元,尚需投资480,243.00万元。公司在《招股声名书》中披露的投资环境如下:

                                                                                    单元:万元

                                                                                    项目名称

                                                                                    总投资

                                                                                    已完成投资

                                                                                    尚需投资

                                                                                    召募资金投资

                                                                                    召募资金占尚需投资的比例

                                                                                    召募资金占总投资的比例

                                                                                    都市之星项目

                                                                                    318,662

                                                                                    10,000

                                                                                    308,662

                                                                                    100,000

                                                                                    32.40

                                                                                    % 31.38

                                                                                    % 阳光海岸项目

                                                                                    125,857

                                                                                    44,625

                                                                                    81,232

                                                                                    20,000

                                                                                    24.62

                                                                                    % 15.89

                                                                                    % 金色蓝庭项目

                                                                                    103,693

                                                                                    13,344

                                                                                    90,349

                                                                                    30,000

                                                                                    33.20

                                                                                    % 28.93

                                                                                    % 合计

                                                                                    548,212

                                                                                    67,969

                                                                                    480,243

                                                                                    150,000

                                                                                    31.23

                                                                                    % 27.36

                                                                                    %二、以自筹资金预先投入召募资金投资项目环境

                                                                                    为加速召募资金投资项目进度,进步市场占据率,公司行使自筹资金先期投入阳光海岸项目,详细环境如下:

                                                                                    阳光海岸项目位于杭州钱江新城板块,地块东至筹划路,南至之江中路,西边为筹划路,北至筹划路。本项目地块占地面积为33,642平方米,打算总构筑面积107,235平方米,个中地上构筑面积为84,105平方米,地下构筑面积为23,130平方米。项目拟建为两幢18层的板式构筑,均为高品格精装修的一线江景房。公司为抓住市场机遇,办理召募资金短期未能到位题目,公司以自筹资金预先投入阳光海岸项目标开拓建树。

                                                                                    制止2008年6月10日,公司操作自筹资金预先投入阳光海岸项目标总金额为49,897万元。

                                                                                    为了进步资金操作服从,镌汰财政用度支出,公司凭证召募资金行使打算,拟行使召募资金置换公司预先投入召募资金投资项目建树的自筹资金共计4,683.06万元。置换后召募资金余额存储于专户用于召募资金项目建树。

                                                                                    三、独立董事及监事会心见

                                                                                    按照《中小企业板上市公司召募资金打点细则》(2008年修订)等相干划定,独立董事郑贤祥、陈国荣、汪祥耀同等颁发独立意见以为,本次以召募资金置换预先已投入召募资金投资项目标自筹资金的举动切合公司成长好处必要,有利于进步公司的资金操作效力,镌汰财政用度支出,赞成公司本次以召募资金置换预先投入召募资金投资项目标自筹资金。

                                                                                    公司第一届监事会第六次集会会议审议通过了《关于以召募资金置换预先已投入召募资金投资项目标自筹资金的议案》。

                                                                                    四、中介机构核查环境

                                                                                    按照《中小企业板上市公司召募资金打点细则》的划定,公司礼聘了浙江天健管帐师事宜全部限公司对初次果真刊行股票召募资金投资项目现实自筹资金行使环境举办了专项考核,出具了浙天会审(2008)1840号《关于杭州滨江房产团体股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目标鉴证陈诉》,考核结论以为:滨江团体公司打点层体例的《以自筹资金预先投入募投项目标专项声名》与现实环境符合。

                                                                                    公司保荐人中信证券(600030行情,股吧)股份有限公司出具《中信证券股份有限公司关于杭州滨江房产团体股份有限公司用召募资金置换预先已投入的自筹资金事项的保荐意见》以为:杭州滨江房产团体股份有限公司本次置换举动未违背滨江团体本次初次果真刊行股票的《招股声名书》中召募资金投向的理睬,且未违背《证券刊行上市保荐制度暂行步伐》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《深圳证券买卖营业所中小企业板块保荐事变指引》、《中小企业板上市公司召募资金打点细则》等有关划定。本次置换举动目标首要为加速资金周转和行使服从,滨江团体决定层在抉择本次置换事件前,与我公司举办了充实雷同,且将凭证《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《公司章程》的要求,推行法定措施的审议并举办信息披露,滨江团体本次召募资金行使的置换举动是真实、合规的。

                                                                                    五、本次行使召募资金置换公司预先投入召募资金投资项目建树的自筹资金对公司的影响

                                                                                    本次行使召募资金置换公司预先投入召募资金投资项目建树的自筹资金后,有利于进步公司的资金行使服从、低落财政本钱,不会影响召募资金投资项目标正常举办,也不存在变相改变召募资金投向和侵害股东好处的气象。

                                                                                    六、备查文件

                                                                                    1、《第一届董事会第二十一次集会会议决策》

                                                                                    2、《第一届监事会第六次集会会议决策》

                                                                                    3、公司保荐人中信证券股份有限公司出具《中信证券股份有限公司关于杭州滨江房产团体股份有限公司用召募资金置换预先已投入的自筹资金事项的保荐意见》

                                                                                    4、浙江天健管帐师事宜全部限公司出具浙天会审(2008)1840号《关于杭州滨江房产团体股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目标鉴证陈诉》

                                                                                    全文详见巨潮资讯网。

                                                                                    特此通告

                                                                                    杭州滨江房产团体股份有限公司

                                                                                    董 事 会

                                                                                    二OO八年六月十二日

                                                                                    证券代码:002244证券简称:滨江团体 通告编号:2008-009

                                                                                    杭州滨江房产团体股份有限公司

                                                                                    关于以闲置召募资金暂且用于

                                                                                    增补公司活动资金的通告

                                                                                    本公司及其董事、监事、高级打点职员担保通告内容真实、精确和完备,并对通告中的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。

                                                                                    杭州滨江房产团体股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十一次集会会议审议通过了《关于以闲置召募资金暂且用于增补公司活动资金的议案》,现通告如下:

                                                                                    公司经中国证券监视打点委员会证监容许2008624号文许诺,并经深圳证券买卖营业所赞成,于2008年5月向社会公家果真刊行人民币平凡股(A股)股票6000万股,每股刊行价值为人民币20.31元,共计召募资金1,218,600,000.00元,扣除刊行用度49,590,750.00元后,召募资金净额为1,169,009,250.00元。上述召募资金到位环境业经浙江天健管帐师事宜全部限公司验证,并出具浙天会验200846号《验资陈诉》。

                                                                                    按照公司初次果真刊行股票《招股声名书》,上述召募资金将分年慢慢投向都市之星、阳光海岸、金色蓝庭三个项目。鉴于上述项目标实验进程中,所需资金均将慢慢投入,按照中国证监会、深圳证券买卖营业所的相干划定,在担保召募资金项目建树的资金需求以及项目正常举办的条件下,公司拟将部门暂且闲置的召募资金增补公司活动资金。该等资金金额为人民币58,400万元,行使限期不高出6个月,公司担保暂且用于增补活动资金的金钱到期后,实时偿还到召募资金专用账户,不影响召募资金项目投资打算的正常举办。

                                                                                    按照《中小企业板上市公司召募资金打点细则》(2008年修订)等相干划定,,独立董事郑贤祥、陈国荣、汪祥耀同等颁发独立意见以为,鉴于公司于2008年6月2日召开的杭州滨江房产团体股份有限公司第一届董事会第二十次集会会议审议通过《关于以闲置召募资金暂且用于增补公司活动资金的议案》,公司已将部门闲置的召募资金共计11,574.00万元用于增补公司活动资金,行使限期不高出6个月,公司理睬在2008年6月23日之前偿还上述用于增补活动资金的闲置召募资金。本次以闲置召募资金暂且增补公司活动资金的举动需在公司已偿还上次用于增补活动资金的闲置召募资金后,且该议案已经公司股东大会审议通事后方能实验,着实施不会影响召募资金投资项目标正常举办,不存在变相改变召募资金的行使打算和侵害股东好处的气象,赞成公司以闲置召募资金暂且用于增补活动资金。

                                                                                    公司第一届监事会第六次集会会议审议通过了《关于以闲置召募资金暂且用于增补公司活动资金的议案》。

                                                                                    公司保荐人中信证券股份有限公司出具《关于杭州滨江房产团体股份有限公司行使部门闲置召募资金增补活动资金的保荐意见》以为:滨江团体本次召募资金行使打算实时关照了保荐人,并打算推行须要的措施,不存在变相改变召募资金投向和侵害公司股东好处的气象,切合中国证监会及深圳证券买卖营业所关于上市公司召募资金行使的相干划定。中信证券股份有限赞成公司本次行使部门闲置召募资金暂且用于增补活动资金。

                                                                                    鉴于公司于2008年6月2日召开的杭州滨江房产团体股份有限公司第一届董事会第二十次集会会议审议通过《关于以闲置召募资金暂且用于增补公司活动资金的议案》,已将部门闲置的召募资金共计11,574.00万元用于增补公司活动资金,行使限期不高出6个月,公司理睬在2008年6月23日之前偿还上述用于增补活动资金的闲置召募资金。因此,本次以闲置召募资金增补公司活动资金的举动需在公司已偿还上次用于增补活动资金的闲置召募资金后,且该议案已经公司股东大会审议通事后方能实验。

                                                                                    备查文件:

                                                                                    1、《第一届董事会第二十一次集会会议决策》

                                                                                    2、《第一届监事会第六次集会会议决策》

                                                                                    3、保荐人中信证券股份有限公司出具《关于杭州滨江房产团体股份有限公司行使部门闲置召募资金增补活动资金的保荐意见》

                                                                                    特此通告。

                                                                                    杭州滨江房产团体股份有限公司

                                                                                    董事会

                                                                                    二○○八年六月十二日

                                                                                    证券代码:002244证券简称:滨江团体 通告编号:2008-010

                                                                                    杭州滨江房产团体股份有限公司

                                                                                    对外投资通告

                                                                                    本公司及其董事、监事、高级打点职员担保通告内容真实、精确和完备,并对通告中的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。

                                                                                    一、对外投资概述

                                                                                    2008年6月3日,杭州滨江房产团体股份有限公司(以下简称“公司”)与浙江城建房地产团体有限公司配合签署《杭州阳光海岸房地产开拓有限公司股东增资协议》,协议约定:两边按股权比例同比例增资,公司以召募资金向杭州阳光海岸房地产开拓有限公司(以下简称“项目公司”)增资人民币10,400万元,浙江城建房地产团体有限公司以自有钱币资金对项目公司增资人民币9,600万元。

                                                                                    2008年6月11日,公司第一届董事会第二十一次集会会议审议通过了《关于以召募资金向杭州阳光海岸房地产开拓有限公司增资的议案》,抉择以召募资金向项目限公司增资人民币10,400万元。

                                                                                    此次增资尚需经项目公司股东会决策通过,并在工商打点部分担理相干手续。

                                                                                    二、增资协议主体先容

                                                                                    此次增资协议主体为公司和浙江城建房地产团体有限公司。浙江城建房地产团体有限公司与公司不存在关联相关。

                                                                                    浙江城建房地产团体有限公司注册成本5,000万元,注册地:杭州市狮虎桥路3号,法定代表工钱岑政平,策划范畴:房地产开拓、策划、物业打点。

                                                                                    三、投资标的根基环境

                                                                                    杭州阳光海岸房地产开拓有限公司,是阳光海岸项目标开拓主体,为公司控股子公司,于2005年9月14日创立,注册地点:上城区茂盛路20号东楼222室,策划范畴,处事:房地产开拓、其他无需报经审批的一符正当项目,本次增资前注册成本3,000万元,公司持有其52%的股权,浙江城建房地产团体有限公司持有48%股权。

                                                                                    制止2008年5月31日,杭州阳光海岸房地产开拓有限公司的资产总额为630,230,067.16元,欠债总额为600,661,332.25元,全部者权益为29,568,734.91元,2008年度业务收入为0元,净利润304,954.71元。(上述数据未经审计)

                                                                                    四、增资协议的首要内容

                                                                                    1、投资金额:

                                                                                    本次增资,公司以召募资金向项目公司增资人民币10,400万元,个中26万元增进项目公司注册成本,别的10,374万元作为公司成本溢价;浙江城建房地产团体有限公司以自有钱币资金对项目公司增资人民币9,600万元,个中24万元增进项目公司注册成本,别的9,576万元作为公司成本溢价。

                                                                                    本次增资完成后,项目公司的注册成本总额为人民币3,050万元,个中,公司占注册成本的52%,浙江城建房地产团体有限公司占注册成本的48%。

                                                                                    2、资金来历和付出方法

                                                                                    公司本次对项目公司增资人民币10,400万元,所有来历于召募资金,在本协议见效后五日内全额缴付至项目公司指定的账户。

                                                                                    3、创立、见效前提

                                                                                    协议自两边具名盖印之日起创立,并在得到公司董事会决策核准后当即见效。

                                                                                    4、违约责任

                                                                                    任何一方违背协议的约定,造成项目公司或守约方的经济丧失的,该当予以全额抵偿。守约方或项目公司可以在应付违约方的金钱内直接扣除该等抵偿款。

                                                                                    五、对外投资对公司的影响

                                                                                    本次增资属于公司推行召募资金投资打算举动,同时,相助方同比例增资,进一步充分了项目公司的成本金,将使阳光海岸项目按打算顺遂实验。

                                                                                    六、备查文件目次

                                                                                    1、杭州滨江房产团体股份有限公司第一届董事会第二十一次集会会议决策;

                                                                                    2、杭州阳光海岸房地产开拓有限公司股东增资协议。

                                                                                    特此通告。

                                                                                    杭州滨江房产团体股份有限公司

                                                                                    董事会

                                                                                    二OO八年六月十二日

                                                                                    证券代码:002244证券简称:滨江团体通告编号:2008-011

                                                                                    杭州滨江房产团体股份有限公司

                                                                                    召开2008年第五次姑且股东大会的关照

                                                                                    本公司及其董事、监事、高级打点职员担保通告内容真实、精确和完备,并对通告中的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。

                                                                                    杭州滨江房产团体股份有限公司第一届董事会第二十一次集会会议抉择于2008年6月27日(礼拜五)召开2008年第五次姑且股东大会,集会会议有关事项如下:

                                                                                    一、本次股东大会召开的根基环境

                                                                                    1、集会会议召开时刻:

                                                                                    (1)现场集会会议召开时刻:2008年6月27日(礼拜五)下战书 14∶00时

                                                                                    (2)收集投票时刻:2008年6月26日—2008年6月27日

                                                                                    个中:通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的详细时刻为2008年6月27日上午9∶30—11∶30,下战书13∶00—15∶00;通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系举办收集投票的详细时刻为2008年6月26日下战书15∶00至2008年6月27日下战书15∶00的恣意时刻。

                                                                                    2、股权挂号日:2008年6月23日

                                                                                    3、现场集会会议召开所在:杭州市平海路53号友爱饭馆二楼集会会议室

                                                                                    4、集会会议召集人:公司董事会

                                                                                    5、集会会议方法:本次股东大会采纳现场投票与收集投票相团结的方法。公司将通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票体系向公司股东提供收集情势的投票平台,公司股东可以在收集投票时刻内通过深圳证券买卖营业所的买卖营业体系或互联网投票体系利用表决权。

                                                                                    6、介入集会会议的方法:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托署理人代为投票)和收集投票中的一种表决方法,统一表决权呈现一再表决的以第一次投票功效为准。

                                                                                    7、提醒通告:本次股东大会召开前,公司将于2008年6月24日宣布提醒通告。

                                                                                    二、本次股东大会出席工具

                                                                                    1、截至2008年6月23日下战书买卖营业竣事后,在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司股东,均有权以本关照发布的方法出席本次股东大会及介入表决;因故不能亲身出席现场集会会议的股东可书面授权署理人出席和介入表决(该股东署理人可不必是公司的股东),或在收集投票时刻内介入收集投票;

                                                                                    2、公司董事、监事和高级打点职员;

                                                                                    3、见证状师。

                                                                                    三、本次股东大集会会议案

                                                                                    1、《关于修订〈公司章程〉的议案》;

                                                                                    2、《关于修订〈股东大集会会议事法则〉的议案》;

                                                                                    3、《关于修订〈召募资金打点步伐〉的议案》;

                                                                                    4、《关于拟定〈累积投票制度实验细则〉的议案》;

                                                                                    5、《关于以闲置召募资金暂且用于增补公司活动资金的议案》;

                                                                                    6、《关于授权董事会土地储蓄投资额度及对项目公司投资额度的议案》;

                                                                                    以上议案均不回收累计投票制。

                                                                                    股东大会就第1项议案作出决策,须经出席集会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

                                                                                    四、本次股东大会现场集会会议的挂号步伐

                                                                                    1、挂号手续:

                                                                                    (1)法人股东应持单元先容信、业务执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证治理挂号手续;

                                                                                    (2)天然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托署理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡治理挂号手续;

                                                                                    (3)异地股东可回收信函或传真的方法挂号,股东请细心填写《股东参会挂号表》(名目附后),以便挂号确认。传真在2008年6月25日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄:浙江省杭州市庆春东路38号公司董事会办公室,邮编:310016(信封请注明“股东大会”字样)。

                                                                                    2、挂号时刻:2008年6月24日、25日,逐日上午9 :00——11: 30,下战书13 :30——17: 00

                                                                                    3、挂号所在及接洽方法:

                                                                                    浙江省杭州市庆春东路38号公司董事会办公室

                                                                                    电话:0571—86987771传真:0571—86987779

                                                                                    接洽人:李渊、史佳、李耿瑾

                                                                                    4、留意事项:出席现场集会会议的股东和股东署理人请携带相干证件原件于会前半小时到会场治理挂号手续。

                                                                                    五、其他事项:本次股东大会现场集会会议会期半天,与会职员的食宿及交通等用度自理。

                                                                                    六、参加收集投票的股东身份认证和投票措施

                                                                                    本次股东大会向股东提供收集投票平台,收集投票包罗买卖营业体系投票和互联网投票,收集投票措施如下:

                                                                                    (一)回收买卖营业体系投票操纵流程

                                                                                    1、通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的详细时刻为2008年6月27日的9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。

                                                                                    2、投票时代,买卖营业体系将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方法对表决事项举办投票。

                                                                                    投票证券代码

                                                                                    证券简称

                                                                                    交易偏向

                                                                                    买入价值

                                                                                    362244

                                                                                    滨江投票

                                                                                    买入

                                                                                    对应申报价值

                                                                                    3、股东投票的详细措施为:

                                                                                    (1)输入买入指令;

                                                                                    (2)输入证券代码362244

                                                                                    (3)在“委托价值”项下输入本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推,每一议案以响应的价值别离申报。总议案对应申报价值100元,代表一次性对全部议案举办投票表决。详细环境如下:

                                                                                    议案序号

                                                                                    议案名称

                                                                                    对应申报价值

                                                                                    1

                                                                                    《总议案》

                                                                                    100元

                                                                                    2

                                                                                    《关于修订〈公司章程〉的议案》

                                                                                    1.00 元

                                                                                    3

                                                                                    《关于修订〈股东大集会会议事法则〉的议案》

                                                                                    2.00 元

                                                                                    4

                                                                                    《关于修订〈召募资金打点步伐〉的议案》

                                                                                    3.00 元

                                                                                    5

                                                                                    《关于拟定〈累积投票制度实验细则〉的议案》

                                                                                    4.00元

                                                                                    6

                                                                                    《关于以闲置召募资金暂且用于增补公司活动资金的议案》

                                                                                    5.00元

                                                                                    7

                                                                                    《关于授权董事会土地储蓄投资额度及对项目公司投资额度的议案》

                                                                                    6.00元

                                                                                    4)、在“委托股数”项下填报表决意见,对应申报股数,详细如下表:

                                                                                    表决意见种类

                                                                                    同意

                                                                                    阻挡

                                                                                    弃权

                                                                                    对应的申报股数

                                                                                    1股

                                                                                    2 股

                                                                                    3股

                                                                                    5)、确认投票委托完成

                                                                                    4、计票法则:在计票时,统一表决只能选择现场和收集投票中的恣意一种表决方法,假如一再投票,以第一次投票为准。

                                                                                    5、留意事项:

                                                                                    1)收集投票不能撤单;

                                                                                    2)对不切合上述要求的申报将作无效申报,不纳入表决统计;

                                                                                    3)对统一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;

                                                                                    4)统一表决权既通过买卖营业体系又通过收集投票,以第一次投票为准;

                                                                                    5)如需查询投票功效,请于投票当日下战书18∶00往后登录深圳证券买卖营业所互联网投票体系(),点击“投票查询”成果,可以查察小我私人投票功效,或通过投票委托的证券公司业务部查询。

                                                                                    (二)回收互联网投票操纵流程

                                                                                    1、凭证《深圳证券买卖营业所投资者收集处事身份认证营业实验细则》的划定,股东可以回收处事暗码或数字证书的方法举办身份认证。

                                                                                    (1)申报处事暗码的流程

                                                                                    登岸网址:的“暗码处事专区”:填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,配置6-8位的处事暗码;如申请乐成体系会返回一个4位数字的激活校验码。

                                                                                    (2)激活处事暗码

                                                                                    股东通过厚交所买卖营业体系比照买入股票的方法,依附“激活校验码”激活处事暗码。

                                                                                    买入证券

                                                                                    买入价值

                                                                                    买入

                                                                                    369999

                                                                                    1.00元

                                                                                    4位数字的“激活校验码”

                                                                                    该处事暗码必要通过买卖营业体系激活后行使。如处事暗码激活指令上午11∶30前发出的,当日下战书13∶00即可行使;如处事暗码激活指令上午11∶30后发出的,越日方可行使。处事暗码激活后恒久有用,在介入其他收集投票时不必从头激活。暗码激活后如遗失可通过买卖营业体系挂失,挂失后可从头申请,挂失要领与激活要领相同。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的署剃头证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

                                                                                    2、股东按照获取的处事暗码或数字证书登录网址 .cninfo.com.cn举办互联网投票体系投票。

                                                                                    (1)登录,在“上市公司股东大会列表”选择“杭州滨江房产团体股份有限公司2008年第五次姑且股东大会投票”;

                                                                                    (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名暗码登岸”,输入您的“证券账号”和“处事暗码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

                                                                                    (3)进入后点击“投票表决”,按照网页提醒举办响应操纵;

                                                                                    (4)确认并发送投票功效。

                                                                                    3、投资者通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系举办收集投票的起止时刻为2008年6月26日下战书15∶00至2008年6月27日下战书15∶00的恣意时刻。

                                                                                    4、收集投票时代,如投票体系遇突发重大变乱的影响,则本次集会会议的历程另行关照。

                                                                                    《杭州滨江团体股份有限公司第一届董事会第二十一集会会议决策通告》、《关于以闲置召募资金暂且用于增补公司活动资金通告》、《公司章程》、《股东大集会会议事法则》、《召募资金打点步伐》、《累积投票制度实验细则》全文见巨潮资讯网。

                                                                                    杭州滨江房产团体股份有限公司

                                                                                    董事会

                                                                                    2008年6月12日

                                                                                    附件一:

                                                                                    股东参会挂号表

                                                                                    姓名:

                                                                                    身份证号码:

                                                                                    股东账号:

                                                                                    持股数:

                                                                                    接洽电话:

                                                                                    电子邮箱:

                                                                                    接洽地点:

                                                                                    邮编:

                                                                                    附件二:

                                                                                    授权委托书

                                                                                    兹全权委托老师/密斯代表本人(本公司)出席杭州滨江房产团体股份有限公司2008年第五次姑且股东大会,并代表本人(本公司)利用表决权。表决指示:

                                                                                    议案序号

                                                                                    议案内容

                                                                                    表决意见

                                                                                    1

                                                                                    《关于修订〈公司章程〉的议案》

                                                                                    赞成

                                                                                    阻挡

                                                                                    弃权

                                                                                    2

                                                                                    《关于修订〈股东大集会会议事法则〉的议案》

                                                                                    3

                                                                                    《关于修订〈召募资金打点步伐〉的议案》

                                                                                    4

                                                                                    《关于拟定〈累积投票制度实验细则〉的议案》

                                                                                    5

                                                                                    《关于以闲置召募资金暂且用于增补公司活动资金的议案》

                                                                                    6

                                                                                    《关于授权董事会土地储蓄投资额度及对项目公司投资额度的议案》

                                                                                    注:请在响应的方格内填“√”,若无明晰指示,署理人可自行投票。

                                                                                    委托股东姓名及签章: 身份证或业务执照号码:

                                                                                    委托股东持股数:委托人股票账号:

                                                                                    受托人署名: 受托人身份证号码:

                                                                                    委托日期:

                                                                                    附注:

                                                                                    1、本授权委托的有用期:自本授权委托书签定之日至本次股东大会竣事。

                                                                                    2、单元委托须加盖单元公章。

                                                                                    3、授权委托书复印或按以上名目廉价均有用。

                                                                                  (责任编辑:和讯网站)