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                                                                                  北京房产信息咨询

                                                                                  当前位置:亿顺房产 > 北京房产信息咨询 >

                                                                                  咨询电话:010-88888888
                                                                                  凯发娱乐公开网站_荣安地产股份有限公司2018年第二次姑且股东大会集会会议原料

                                                                                  作者:凯发娱乐公开网站  时间:2018-02-13 09:49  人气:8115 ℃

                                                                                  所在:荣安大厦20楼集会会议室

                                                                                  序号 现场集会会议内容

                                                                                  1、主持人先容股东参会环境。

                                                                                  2、主持人主持审议议案。

                                                                                  3、股东提问和讲话。

                                                                                  4、股东投票表决和投票统计。

                                                                                  5、监票人公布表决功效。

                                                                                  6、状师公布法令意见书。

                                                                                  7、公司董事和高管签定集会会议相干文件。

                                                                                  8、主持人公布集会会议竣事。

                                                                                  议案一:

                                                                                  关于购置土地行使权并提请股东大会宽免前置审批措施的议案

                                                                                  列位股东:

                                                                                  2018年1月23日浙江省土地行使权网上买卖营业体系举行的国有土地行使权挂牌出让勾当中,荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司宁波投创荣安放业有限公司以37448.92万元的价值竞得余姚市舜达路南侧、梁周线东侧地块一(地块编号2017-140)的国有建树用地行使权,公司控股子公司宁波康瀚投资有限公司以20222.38万元的价值竞得余姚市舜达路南侧、梁周线东侧地块二(地块编号2017-141)的国有建树用地行使权。本次购置标的所需资金所有为本公司自有资金。

                                                                                  一、标的先容

                                                                                  二、付款方法

                                                                                  1、余姚市舜达路南侧、梁周线东侧地块一(地块编号2017-140)

                                                                                  签署土地出让条约后,于2018年2月9日前缴纳出让金的60%,2018年4月23日前全额缴纳出让金。

                                                                                  2、余姚市舜达路南侧、梁周线东侧地块二(地块编号2017-141)

                                                                                  签署土地出让条约后,于2018年2月9日前缴纳出让金的60%,2018年4月23日前全额缴纳出让金。

                                                                                  三、对本公司的影响及风险提醒

                                                                                  上述地块乐成竞拍后可为公司增进土地储蓄95935平方米,有利于进一步不变和晋升公司在宁波地区的策划业绩,公司将按照市场需求公道筹划上述土地的开拓操作方案。

                                                                                  本次竞拍是公司策划打点层按照当前市场状况并充实思量风险身分而举办投资决定的,但因为房地产项目开拓周期较长,以及受宏观政策调控等不确定身分影响,公司存在上述项目不能到达预期收益的风险。

                                                                                  本次买卖营业于2018年2月9日由公司第十届董事会第十七次姑且集会会议审议通过,按照《公司章程》划定,现提交股东大会审议。因拍卖文件的要求,上述地块部门土地款需在股东大会召开前付出,董事会提请股东大会宽免前置审批措施赞成公司先行付出相干金钱以免发生违约责任。为此,公司控股股东荣安团体股份有限公司理睬在股东大会审议此项买卖营业时投同意票,如股东大会未审议通过相干议案,则由荣安团体股份有限公司包袱相干丧失。

                                                                                  请列位股东审议!

                                                                                  荣安地产股份有限公司

                                                                                  二○一八年二月二十八日

                                                                                  议案二、

                                                                                  荣安地产股份有限公司

                                                                                  关于对向参股公司提供财政扶助举办授权打点的议案

                                                                                  列位股东:

                                                                                  一、授权打点环境概述

                                                                                  荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)为进步公司运营服从,满意参股公司房地产项目开拓建树资金必要,按照《深圳证券买卖营业所行业信息披露指引第3号-上市公司从事房地财富务》(2017年修订)的相干划定,公司拟提请股东大会授权董事会对切合以下前提的财政扶助事项举办决定,详细前提如下:

                                                                                  (一)被扶助的参股公司从事单一主营营业且为房地产开拓营业,且扶助资金仅用于主营营业;

                                                                                  (二)被扶助参股公司的其他股东可能其他相助方按出资比例以平等前提提供财政扶助,包罗扶助金额、限期、利率、违约责任、包管法子等;

                                                                                  (三)授权财政扶助总额度为公司最近一期经审计净资产的50%,即人民币18.38亿元;对单个参股公司的财政扶助金额不高出公司最近一期经审计净资产的10%,,即人民币3.67亿元;

                                                                                  (四)授权有用期为自股东大会审议通过之日起12个月内。

                                                                                  本次授权事项不涉及关联买卖营业,也不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组。

                                                                                  二、财政扶助的风险防控法子

                                                                                  本次公司为参股公司提供的财政扶助不会影响自身正常策划。公司将亲近存眷被扶助工具的出产策划、资产欠债环境及对外包管等方面的变革环境,能有用节制和防御相干风险。参股公司的其他股东也将遵循按股权比例以平等前提提供财政扶助的原则。

                                                                                  三、董事会心见

                                                                                  公司对向参股公司提供财政扶助举办授权打点,旨在办理参股公司策划成长所需资金,有利于加速该等公司的项目建树进度,从而促进公司的整体成长,公司在向参股公司提供财政扶助的同时,其他股东亦按照出资比例以平等前提提供财政扶助,因此,不会侵害公司及股东的好处。本次对向参股公司提供财政扶助举办授权打点切合相干法令礼貌及厚交所相干划定的要求,有利于参股公司的房地产项目开拓策划,以更好地实现公司好处,整体风险可控,切合公司及中小股东的好处。

                                                                                  2018年2月9日公司第十届董事会第十七次姑且集会会议审议通过了《关于对向参股公司提供财政扶助举办授权打点的议案》,按照《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《深圳证券买卖营业所主板上市公司类型运作指引》等相干划定,现提交公司股东大会审议。

                                                                                  截至今朝,公司及控股子公司现实对外提供财政扶助的余额为人民币136,987万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为37.26%。

                                                                                  公司无对外提供财政扶助过时的环境。

                                                                                  请列位股东审议!

                                                                                  荣安地产股份有限公司

                                                                                  二○一八年二月二十八日

                                                                                  议案三、

                                                                                  荣安地产股份有限公司

                                                                                  关于对购置策划性土地事项举办授权打点的议案

                                                                                  列位股东:

                                                                                  一、 授权打点环境概述

                                                                                  荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)为进步公司运营服从,满意公司日益增进的房地产项目拓展必要,公司拟提请股东大会授权董事会对切合以下前提的购置策划性土地事项举办决定,董事会在取得股东大会前述授权之同时,进一步授权公司董事上举办决定。详细授权前提如下:

                                                                                  1、自股东大会审议通过授权之日起,公司及公司控股子公司通过果真竞拍方法购置策划性土地,单项买卖营业的成交金额(含包袱债务和用度)不高出20亿元人民币;

                                                                                  2、自股东大会审议通过授权之日起,公司及公司控股子公司通过果真竞拍方法购置策划性土地,买卖营业的累计成交金额(含包袱债务和用度)不高出100亿元人民币;

                                                                                  上述授权有用期为:自股东大会审议通过之日起12个月内。

                                                                                  二、授权打点风险防控法子

                                                                                  本次对购置策划性土地事项举办授权打点不会影响公司自身正常策划。公司对购置策划性土地有严酷的内控流程,能有用节制和防御相干风险,不会侵害公司及股东的好处。

                                                                                  三、董事会心见

                                                                                  公司对购置策划性土地事项举办授权打点,旨在进步运营服从,加速公司营业拓展,增进土地储蓄,从而促进公司的整体成长。不会侵害公司及股东的好处。本次对购置策划性土地事项举办授权打点切合相干法令礼貌及厚交所相干划定的要求,有利于进一步增进公司土地储蓄,晋升公司将来的策划业绩,切合公司及中小股东的好处。

                                                                                  2018年2月9日公司第十届董事会第十七次姑且集会会议审议通过了《关于对购置策划性土地事项举办授权打点的议案》, 按照《公司章程》,现提交公司股东大会审议。

                                                                                  请列位股东审议!

                                                                                  荣安地产股份有限公司

                                                                                  二○一八年二月二十八日

                                                                                  议案四、

                                                                                  荣安地产股份有限公司

                                                                                  关于年度包管打算的议案

                                                                                  列位股东: